제목 | 제 25기 정기주주총회 소집 공고 | |||||
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첨부파일 | 등록일 | 2024-03-06 | ||||
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조 및 21조에 의하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석이 어려운 경우에는 전자투표의 방식이나 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.
- 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신호정 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김용천 선임의 건
제 3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안종환 선임의 건
제 4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김용천 선임의 건
제 5호 : 이사보수한도액 승인의 건
제 6호 : 정관 변경의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 19기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
2024년 3월 6일 주식회사 쇼박스 |